Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd Reginald Fowler, voormalig mede-eigenaar van de Minnesota Vikings en prominent figuur in de NFL, heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen nadat hij schuldig was bevonden aan het runnen van een bank” operatie binnen de crypto-industrie. De veroordeling volgt op zijn betrokkenheid bij meer dan $ 700 miljoen aan niet-gereguleerde transacties gedurende een periode van 10 maanden in 2018. Voormalig mede-eigenaar van Minnesota Vikings veroordeeld tot 75 maanden gevangenisstraf wegens het leveren van schaduwbankdiensten aan cryptocurrency-uitwisselingenhttps://t.co/ Nc2PVhEajw – Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 5 juni 2023

Schaduwbankplan van $ 700 miljoen

Het Amerikaanse advocatenkantoor in New York heeft op 5 juni een verklaring afgegeven waarin Fowler’s veroordeling tot 75 maanden wordt aangekondigd op beschuldiging van bankfraude en het witwassen van geld. Deze ontwikkeling sluit een vijf jaar durende rechtszaak af die begon met de arrestatie van Fowler in 2019 wegens zijn vermeende deelname aan schaduwbankactiviteiten. Schaduwbankieren verwijst naar bankachtige activiteiten die worden uitgevoerd door niet-bancaire entiteiten, die vaak als illegaal worden beschouwd. Fowler pleitte aanvankelijk niet schuldig aan alle aanklachten in 2020, maar veranderde uiteindelijk zijn pleidooi in schuldig in april 2022. In de laatste verklaring veroordeelde de Amerikaanse advocaat Damian Williams de bedrieglijke acties van Fowler en verklaarde dat hij door een reeks leugens verschillende banken kon misleiden en bedriegen. Fowler omzeilde federale regelgeving door honderden miljoenen dollars aan niet-gereguleerde transacties te verwerken als een schaduwbank voor cryptocurrency-uitwisselingen, wat ernstige risico’s voor het Amerikaanse financiële systeem met zich meebracht. Williams benadrukte verder de frauduleuze acties van Fowler die het slachtoffer waren van de Alliance of American Football (AAF), een voormalige professionele voetbalcompetitie. Fowler gaf een verkeerde voorstelling van zijn nettowaarde om een ​​substantieel belang in de competitie te krijgen. Volgens Williams heeft Fowler rond februari 2018 Global Trading Solutions (GTS) opgericht om samen te werken met Crypto Capital en andere cryptocurrency-bedrijven in Israël. Met bedrieglijke middelen openden Fowler, GTS en de cryptofirma’s bankrekeningen zonder hun relatie bekend te maken, waardoor ze cryptocurrency-transacties konden verwerken. Zoals voorgeschreven door de federale wetgeving, orkestreerde Fowler met succes deze ongeoorloofde activiteiten zonder de benodigde licentie te verkrijgen als geldverzendbedrijf. Onder de betrokken cryptobedrijven bevonden zich iFinex Inc, het moederbedrijf van Bitfinex, een prominente cryptocurrency-uitwisseling, en Tether, een veelgebruikte stablecoin. Fowler’s veroordelingen waren onder meer samenzwering van bankfraude, het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, samenzwering om een ​​geldtransactiebedrijf zonder vergunning te runnen, en bankfraude. Naast de gevangenisstraf is Fowler veroordeeld tot verbeurdverklaring van $ 740 miljoen en het betalen van meer dan $ 53 miljoen aan restitutie aan de AAF. Williams benadrukte de toewijding van zijn kantoor om personen te vervolgen die zich schuldig maken aan misleidende praktijken en de wet omzeilen voor hun zakelijke gewin. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries