fbpx

TikTok-crypto-influencer pleit schuldig aan fraude van $ 1,2 miljoen

door | jun 3, 2023 | News

Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Kopiëren Link Link gekopieerd Een voormalige TikTok-crypto-influencer is gedwongen een gouden fysieke bitcoin en meer dan $ 17.000 in contanten in te leveren nadat hij schuldig had bevonden aan telefraude, zware identiteitsdiefstal en aanklachten voor het witwassen van geld.

TikTok-ster verspilde gestolen geld aan crypto

Denish Sahadevan, ook wel bekend als Danny Devan op sociale media, voerde naar verluidt een uitgebreid plan uit waarbij hij geldschieters en de Small Business Administration (SBA) oplichtte voor meer dan $ 1,2 miljoen aan fondsen van het Paycheck Protection Program (PPP) -leningen en Economic Injury Disaster Loans (EIDL). Het Amerikaanse advocatenkantoor voor het district Maryland deed de onthullingen in een verklaring van 31 mei, waarin werd beweerd dat Sahadevan de opbrengsten van zijn frauduleuze activiteiten had witgewassen door deel te nemen aan verschillende geldtransacties, waaronder het kopen en verhandelen van effecten en cryptocurrency. https://twitter.com/TimMarkets/status/1664318925931266064?s=20 Ruim 26.000 mensen volgden de 31-jarige social media influencer op TikTok. In zijn biografie staat dat hij “in crypto-aandelen investeert”, en sommige van zijn video’s die crypto-investeringsadvies geven, zijn meer dan 300.000 keer bekeken. Tijdens het onderzoek voerde de politie een huiszoekingsbevel uit in het Potomac-huis van Sahadevan, waar ze een gouden fysieke bitcoin van onbekende waarde ontdekten, verschillende elektronische apparaten, een container met ongeveer 18 rijbewijzen van andere personen en ongeveer $ 17.043 in contanten. Sahadevan zal het geld en de bitcoin die tijdens de zoektocht in beslag zijn genomen, verbeuren als onderdeel van zijn pleidooiovereenkomst, aangezien beide worden beschouwd als opbrengsten van zijn frauduleuze plan. Hij zal ook moeten terugbetalen en een verbeurdverklaring moeten betalen van bijna $ 430.000.

Influencer riskeert 20 jaar gevangenisstraf

Sahadevan startte naar verluidt zijn frauduleuze activiteiten rond maart 2020. Hij diende valse EIDL- en PPP-leningaanvragen in voor vier entiteiten in Maryland onder zijn controle, en verzon documenten zoals belastingformulieren en bankafschriften om deze aanvragen te ondersteunen. De inwoner van Rockville gaf ook toe dat hij zijn huis gebruikte als hub voor het produceren van valse documenten en het elektronisch aanvragen van EIDL- en PPP-leningen. Zijn aanvragen voor ongeveer 71 PPP-leningen, in totaal bijna $ 941.794,75, leverden met succes ongeveer $ 146.000 aan PPP-voordelen op. Bovendien behaalde Sahadevan acht EIDL’s voor een bedrag van $ 283.900. De bekende fraudeur riskeert nu een maximumstraf van 20 jaar in de federale gevangenis voor draadfraude, tot 10 jaar voor het witwassen van geld, en een verplichte gevangenisstraf van twee jaar voor zware identiteitsdiefstal, die achtereenvolgens moet worden uitgezeten met elke andere opgelegde straf. De Amerikaanse districtsrechter Deborah L. Boardman heeft de veroordeling van Sahadevan gepland voor 21 september. Volg ons op Google Nieuws



Beyond Boundaries

News

Related post

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check onze socials!

Gratis Verzending

Vanaf een bestelling van 40,- 

Veilige Betalingen

Wij bieden een veilige winkelgarantie met klarna en ideal.

Uitgebreid Assortiment

Voor ieder sportdoel de juiste supplementen.

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen legenTerug naar Winkel
      Apply Coupon
      Available Coupons
      anna10 Get 10% off
      blackboyfly10 Get 10% off
      hailey10 Get 10% off
      highsky15 Get 15% off 15% korting!
      jerraimke15 Get 15% off
      lisa100 Get 10% off
      olens10 Get 10% off
      ollie10 Get 10% off
      ramon10 Get 10% off
      Unavailable Coupons
      anique10 Get 10% off
      april20 Get 20% off
      jerra10 Get 10% off
      jesse50goals Get 10% off
      jessespitta Get 10% off
      juice10 Get 10% off
      juli15 Get 15% off
      juni10 Get 10% off
      mama1 Get 15% off
      welkom15 Get 15% off