Steve McNew, een wereldwijd erkende onderzoeker van blockchain en digitale activa, biedt een zeldzaam kijkje in het verwrongen doolhof van cryptofraude en geschillen op Money20/20, ’s werelds meest prominente fintech-evenement. Cryptocurrencies zijn altijd gehuld geweest in een sfeer van enigma vanaf hun geheime oorsprong. Terwijl deze digitale activa de mainstream infiltreren, strekken de schaduwen zich verder uit naar de grijze gebieden van misdaad en legaliteit. De kern van het discours van McNew ligt in een intrigerende puzzel: hoe traceer je transacties in een ecosysteem dat is ontworpen voor anonimiteit? De opkomst van cryptocurrency heeft een innovatieve maar uitdagende dimensie toegevoegd aan vermogensbeheer. De afwezigheid van een gecentraliseerd systeem voegt een waterdichte beveiligingslaag toe, maar maakt tegelijkertijd het opsporen van frauduleuze activiteiten een enorme taak. Maar niet alles is verloren in dit ongrijpbare doolhof. Het bedrijf van McNew, FTI Consulting, heeft een digital asset lab opgezet met een indrukwekkende reeks forensische tools voor blockchain. De bedoeling? Om on-chain transacties te traceren en anomalieën in de crypto-zee op te sporen. Elke tool voegt een nieuw perspectief toe, valideert de resultaten van zijn voorganger en vult hiaten in zijn gegevens aan – een formidabele, veelzijdige benadering voor het oplossen van digitale puzzels.

Het blockchain-fort: onneembaar maar niet ontembaar

In een verhelderende onthulling benadrukt McNew dat, ondanks de talloze fraude-incidenten, de ruggengraat van de cryptocurrency-wereld – de blockchain – onneembaar is gebleven. De ijzersterke architectuur heeft talloze pogingen tot compromissen doorstaan. Hij merkt echter al snel op dat de entiteiten die op deze stevige basis zijn gebouwd – slimme contracten, gedecentraliseerde financieringsplatforms (DeFi) en uitwisselingen – vaak vatbaar zijn voor uitbuiting. Interessant is dat deze kwetsbaarheden, die vaak de kanalen voor fraude worden, geen inherente tekortkomingen zijn van blockchain-technologie. In plaats daarvan leggen ze de tekortkomingen bloot in de menselijke implementatie en de meedogenloze inventiviteit van degenen die op manipulatie uit zijn.

De banden met NFT’s ontrafelen

Het crypto-universum is niet beperkt tot bitcoins (BTC) en altcoins. Non-fungible tokens (NFT’s) hebben onlangs de aandacht gekregen, niet altijd om de juiste redenen. McNew vertelt een opzienbarend verhaal over de cryptocurrency van een bedrijf die op mysterieuze wijze verdampt, om vervolgens weer op te duiken in de portefeuilles van de directeur, verborgen in een groot aantal NFT’s. Dit verhaal onderstreept een grimmige realiteit: diefstal gaat niet langer over stelen en wegrennen; het gaat over het nemen, verbergen en vervolgens discreet genieten van de buit. De uitdaging was het bepalen van de waarde van de NFT’s, de opgebouwde geldelijke voordelen en de schimmige transacties die onder de radar verdwenen. In de woorden van McNew is het een merkwaardige vraag “wat is het in hemelsnaam waard?” bij het omgaan met NFT’s die verband houden met illegale crypto-activiteiten. NFT’s vormen dus een nieuwe grens in fraude met digitale activa die een goed begrip van het NFT-ecosysteem vereist.

Ontwarren van de draden van geschillen over digitale activa

Navigeren door de labyrintische wereld van cryptocurrency-fraude is een inspanning die verder gaat dan alleen het ontdekken van de zwendel. Het geeft de zware taak om de daaruit voortvloeiende juridische geschillen op te lossen. Stel je Sherlock Holmes voor voor het digitale tijdperk, blockchain-gebruikers, wiens aanwijzingen versleutelde transacties en verdachten zijn. Deze afbeelding is een goede weergave van de uitdagingen waarmee crypto-onderzoekers zoals McNew worden geconfronteerd, die heeft getuigd in meer dan 170 gevallen van blockchain en digitale activa. Zijn taak is niet simpelweg het oplossen van puzzels, maar het vaststellen van wettelijke aansprakelijkheid in een rijk waar miljoenen in de ether kunnen verdampen. De complexiteit van deze zaken ligt niet alleen in het technische begrip van blockchain-technologie, maar ook in de vaak duistere interpretatie van de wet in dit snel evoluerende landschap. Wat de zaken nog ingewikkelder maakt, is dat deze digitale fraudeurs hulp nodig hebben om te kunnen opereren. Zoals McNew onderstreept, zijn hun operaties verstrengeld in uitgestrekte netwerken, met een keten van transacties die tot een reeks slachtoffers leidt. De zogenaamde “romantische zwendel” of “varkensslachterij” is de meest voorkomende van de vele oplichting die ze orkestreren. Hier manipuleren fraudeurs de emoties van slachtoffers om hun crypto-activa te stelen. Om deze zwendelpraktijken te ontrafelen, moeten onderzoekers transactiepatronen in kaart brengen om de betrokken partijen te definiëren en de omvang van de fraude te schetsen. McNew waagt zich verder in de afgrond van cryptofraude en maakt ons bekend met de ongrijpbare “peel chains”-strategie. Hoe cryptisch het ook klinkt, deze tactiek is een methode waarbij fraudeurs geleidelijk kleine bedragen aftappen van hun onrechtmatig verkregen winsten, waardoor opsporing moeilijk wordt. Om deze uitdaging aan te gaan, is een veelzijdige analyse nodig die verschillende portefeuilletransacties onderzoekt, het eigendom van meerdere privéportefeuilles identificeert en deze verschillende elementen terugleidt naar één enkele eigenaar. Hoewel er veel technische ingewikkeldheden en juridische onduidelijkheden zijn, wordt de cybercriminaliteit onder controle gehouden door het toegewijde streven naar gerechtigheid door experts zoals McNew, om ervoor te zorgen dat het snel groeiende rijk van digitale activa niet afdaalt naar een oncontroleerbaar wild west.

Hoe cryptofraude in de toekomst te verminderen

Terwijl hij zich waagt in het verbijsterende rijk van cryptofraude, benadrukken de meeslepende verhalen van McNew dat deze complexiteit, hoewel uitdagend, geen onoverkomelijke obstakels zijn. Deze ingewikkelde reis door een labyrint van cryptische paden en verborgen aanwijzingen is inderdaad cruciaal om gerechtigheid te handhaven in de nieuwe grens van digitale financiën. Navigeren door dit uitgestrekte, gedigitaliseerde landschap waar activa en identiteiten cryptografisch worden verhuld, wordt het najagen van de waarheid een ingewikkeld schaakspel tegen ongrijpbare tegenstanders. Toch spoort dezelfde uitdaging onderzoekers aan, gevoed door onverzadigbare nieuwsgierigheid, technologisch inzicht en een nauwgezet oog voor detail. Zoals de verhalen van McNew onthullen, blijft het crypto-universum evolueren en zich aanpassen, waarbij probleemoplossende strategieën zich ontwikkelen in combinatie met opkomende complexiteiten. De toekomst van digitale valuta is een dans tussen fraude en oplossing, waardoor het een boeiend en evoluerend onderzoeksgebied wordt. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries