Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Kopiëren Link Link gekopieerd De SEC beweert dat Binance CEO Changpeng Zhao en financieel manager Guangying Chen miljarden van klanten hebben doorgesluisd via een houdstermaatschappij, waardoor nieuwe zorgen ontstonden over de handelspraktijken van de cryptobeurs. In een nieuwe rechtszaak beweert de Securities and Exchange Commission (SEC) dat Changpeng ‘CZ’ Zhao, CEO van Binance, en Guangying ‘Helina’ Chen, de financiële manager van het bedrijf, enorme sommen geld van klanten hebben doorgesluisd via hun holdingentiteit. \Volgens de SEC werden deze fondsen overgedragen aan organisaties onder Zhao’s controle via een tussenholding genaamd Key Vision Development Limited. Sachin Verma, een accountant in dienst van de SEC, heeft getuigenissen verstrekt voor deze beschuldigingen, die de toezichthouder van plan is te gebruiken in zijn bod op een door de rechtbank uitgevaardigd tijdelijk straatverbod om de activa van Binance.US te bevriezen. De SEC, verwijzend naar Verma’s forensisch onderzoek van de bankafschriften van Binance en Zhao’s bedrijfsnetwerk, beweert dat $ 12 miljard naar Zhao was gestuurd en $ 162 miljoen naar een in Singapore gevestigd bedrijf dat wordt gecontroleerd door Chen. De meeste van deze fondsen, de SEC-bankbiljetten, worden momenteel aangehouden op ‘offshore’-rekeningen. Ondanks Binance’s openbare ontkenning van het vermengen van bedrijfsfondsen met klantdeposito’s, suggereert het onderzoek van de SEC sinds 2020 iets anders, waarbij Binance ervan wordt beschuldigd de activa van zijn Amerikaanse dochteronderneming tot december 2022 in bezit te hebben. De hoorzitting over het straatverbod is gepland voor 13 juni. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries