Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft besloten door te gaan met het proces tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO en oprichter van FTX. Het proces zal echter alleen betrekking hebben op de oorspronkelijke acht aanklachten die in december 2022 zijn ingediend, waaronder bankfraude, fraude met effecten en het witwassen van geld. Deze beslissing komt nadat een rechtbank in de Bahama’s tussenbeide kwam en de lokale overheid verhinderde akkoord te gaan met extra kosten. Bankman-Fried wordt geconfronteerd met 13 aanklachten, waarvan er vijf zijn toegevoegd door vervangende aanklachten in februari en maart 2023. Het verdedigingsteam van Bankman-Fried voerde aan dat de regering van de Bahama’s deze aanvullende specifieke beschuldigingen van omkoping en campagnefinanciering moet goedkeuren, aangezien de voormalige CEO werd gearresteerd in de Bahama’s en vervolgens vorig jaar uitgeleverd aan de VS. Op 13 juni oordeelde een rechtbank in de Bahama’s tegen de goedkeuring van de extra kosten door de regering, waardoor het verdedigingsteam van Bankman-Fried de kans kreeg om de beslissing aan te vechten. De Amerikaanse advocaat Damian Williams en zijn team spraken deze ontwikkeling aan in een brief aan rechter Lewis Kaplan van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, waarin ze verklaarden dat de voortdurende juridische strijd op de Bahama’s kan voortduren tot bijna het begin van het proces tegen Bankman-Fried. in de VS. Tot de aanklachten in de laatste vervangende aanklacht die niet zullen worden vervolgd in het onmiddellijke proces, behoren fraude met FTX-klanten die gebonden zijn aan derivaten, effectenfraude tegen FTX-investeerders, samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om een ​​niet-gelicentieerd geldtransmitterbedrijf te exploiteren en samenzwering om buitenlandse overheidsfunctionarissen omkopen.

DOJ zet het proces voort op basis van de oorspronkelijke beschuldigingen

Gezien de onzekerheid rond de afwikkeling van de gerechtelijke procedure in de Bahama’s, heeft het DOJ zich bereid verklaard om door te gaan met het geplande proces op basis van de oorspronkelijke beschuldigingen die in de eerste aanklacht waren uiteengezet. Deze aanklachten omvatten samenzwering om fraude te plegen bij FTX-klanten, fraude bij FTX-klanten, samenzwering om fraude te plegen bij FTX-klanten die gebonden zijn aan derivaten, samenzwering om effectenfraude te plegen tegen FTX-investeerders, samenzwering om fraude te plegen bij geldschieters aan Alameda Research, draad fraude met geldschieters aan Alameda Research, samenzwering om witwaspraktijken te plegen en samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren en de Federal Elections Commission te bedriegen. De DOJ heeft verzocht om een ​​proefdatum voor de extra aanklachten in het eerste kwartaal van 2024, terwijl het huidige proces van Bankman-Fried gepland staat voor oktober van dit jaar. Ondertussen heeft het verdedigingsteam van Bankman-Fried verschillende moties ingediend om de meeste aanklachten op verschillende gronden af ​​te wijzen, wat het DOJ ertoe aanzette hun argumenten aan te vechten. De aanklager verklaarde dat de poging van Bankman-Fried om de aanklacht af te wijzen ongegrond is, en beweerde dat de aanklacht al voldoende beschuldigingen bevat van valse en misleidende verklaringen van de beklaagde en zijn mede-samenzweerders aan geldschieters met betrekking tot de financiële toestand van Alameda. Donderdagochtend is er een hoorzitting gepland voor mondelinge argumenten over de moties tot afwijzing, waar beide partijen hun zaak zullen toelichten.

Rechtbank machtigt redactie van klantnamen door FTX

In een aparte ontwikkeling is FTX door de rechtbank gemachtigd om de namen van klanten uit alle faillissementsaanvragen te verwijderen. De beslissing komt voort uit bezorgdheid dat het vrijgeven van klantnamen hen zou kunnen blootstellen aan oplichting en identiteitsdiefstal. Deze autorisatie om klantnamen te redigeren kan frustratie veroorzaken bij mediakanalen die toegang tot de lijst zoeken, aangezien er druk is geweest om deze te verkrijgen. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries