Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd De Europese Bankautoriteit (EBA) dringt aan op een uitbreiding van haar richtlijnen over risicofactoren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zodat deze ook “crypto-asset dienstverleners” omvatten. De financiële toezichthouder van de Europese Unie beweerde dat deze richtlijnen waarschuwingen moeten bevatten met betrekking tot transacties waarbij zelfgehoste crypto-adressen en crypto-serviceproviders betrokken zijn die niet onder de aanstaande MiCA-voorschriften vallen.

CASP’s opnemen in het regelgevingskader

Als reactie op bezorgdheid over het mogelijke misbruik van cryptotechnologieën voor ongeoorloofde doeleinden, heeft de EBA voorgestelde wijzigingen van haar richtlijnen vrijgegeven. Deze amendementen, die momenteel openstaan ​​voor openbaar commentaar, hebben tot doel de risico’s aan te pakken die gepaard gaan met aanbieders van crypto-activadiensten (CASP’s) en hun mogelijke betrokkenheid bij activiteiten op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF). De EBA erkent dat CASP’s, net als andere kredietinstellingen en financiële instellingen, kwetsbaar zijn met betrekking tot ML/TF-risico’s. CASP’s kunnen echter extra risico’s lopen als gevolg van factoren zoals het gebruik van innovatieve technologieën, de snelle beweging van crypto-activa over de hele wereld en het leveren van diensten met privacybevorderende functies. Door de reikwijdte van de bestaande richtlijnen te verbreden, tracht EBA CASP’s op te nemen in het regelgevingskader en ervoor te zorgen dat er robuuste maatregelen worden genomen om de potentiële ML/TF-problemen in verband met deze entiteiten aan te pakken. Belanghebbende partijen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het raadplegingsproces en hun feedback te geven over de voorgestelde wijzigingen vóór de deadline van 31 augustus.

Extra risico’s in het spel

Volgens de EBA zijn er extra risico’s verbonden aan crypto-serviceproviders, specifiek gerelateerd aan platforms die de omzetting van cryptocurrencies in fiat-geld vergemakkelijken en individuen die actief zijn op het “darknet” of betrokken zijn bij cryptomining-activiteiten in rechtsgebieden met een hoog risico. Deze stap sluit aan bij de wereldwijde trend van regelgevende instanties die het belang erkennen van het reguleren van cryptocurrencies en aanverwante activiteiten. De release komt minder dan een week nadat de European Securities and Markets Authority (ESMA) er bij cryptocurrency-bedrijven op aandrong om cryptocurrencies expliciet als niet-gereguleerd te bestempelen wanneer ze aan investeerders worden aangeboden, vooruitlopend op de regelgeving die het crypto-landschap uit de regelgevingsambiguïteit zal halen. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries