Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd John Reed Stark, president van John Reed Stark Consulting en voormalig lid van de SEC Enforcement Division, speculeert over de waarschijnlijkheid dat er een strafrechtelijke aanklacht wordt ingediend tegen Binance. Stark haalt bewijs aan dat heeft geleid tot een verzegelde aanklacht tegen Binance wegens fraude, belemmering van de rechtsgang en mogelijk witwassen, ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Stark benadrukt dat de CFTC- en SEC-aanklachten vergelijkbaar zijn met aanklachten wegens onwettig gedrag zoals fraude, bedrog, belemmering van de rechtsgang en zelfs mogelijk witwassen. Waarom de Amerikaanse DOJ een aan Binance gerelateerde strafrechtelijke aanklacht zal indienen of al heeft ingediend Na bijna 20 jaar in de Amerikaanse SEC Enforcement Division te hebben gewerkt en vele Amerikaanse SEC-DOJ gezamenlijke vervolgingen te hebben geleid, IMHO, bestaat er een litanie van indicatoren die de VS DOJ zal indienen, of… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF — John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 juni 2023 Stark stelt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) jurisdictie zou hebben over beschuldigingen van witwassen, terwijl de CFTC- en SEC-operaties zijn uitsluitend gericht op civiele handhaving. Stark speculeert dat Binance binnenkort strafrechtelijk zal worden vervolgd door het ministerie van Justitie (DOJ), de Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en andere informanten of klokkenluiders.
De problemen van Binance
Een rechtszaak van 76 pagina’s is onlangs aangespannen door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tegen Binance, wegens vermeende schendingen van verschillende CFTC-regels en -voorschriften door Binance-CEO Changpeng Zhao en drie bedrijven die het Binance-platform beheren. De rechtszaak beweert ook dat de voormalige Chief Compliance Officer van Binance, Samuel Lim, samenzweerde om deze overtredingen te helpen en aan te moedigen. Volgens de bevindingen van de CFTC heeft Lim opzettelijk specifieke klanten geholpen bij het plegen van illegale acties en adviseerde hij anderen hoe ze nalevingswaarborgen konden omzeilen. Binance is ook getroffen door een noodactie voor het bevriezen van activa, ingesteld door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De 136 pagina’s tellende rechtszaak beweert dat Binance Enterprises en Changpeng Zhao de activa van beleggers ernstig in gevaar hebben gebracht door geld van klanten te vermengen met bedrijfsfondsen en het geld vervolgens heimelijk over te dragen aan door Zhao gecontroleerde bedrijven. De SEC beweert dat het bedrijf van Zhao, Sigma Chain, zich bezighield met marktmanipulatie en dat er substantiële geldoverdrachten waren tussen bedrijven die door Zhao werden gecontroleerd. Met voortdurende onderzoeken en de mogelijkheid om strafrechtelijke aanklachten door de Amerikaanse DOJ te ontmaskeren, is de situatie met betrekking tot Binance verre van stabiel. Het resultaat van deze rechtszaken zal verstrekkende gevolgen hebben voor Binance en de cryptocurrency-industrie als geheel. Volg ons op Google Nieuws
0 reacties