Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Kopiëren Link Link gekopieerd De Financial Action Task Force (FATF) heeft een hernieuwde oproep gedaan om er bij landen op aan te dringen de “Travel Rule” over te nemen en te implementeren als een essentiële maatregel om het witwassen van geld en het faciliteren van terrorismefinanciering te bestrijden via cryptocurrencies. Op 23 juni benadrukte het orgaan van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van strategieën tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dat een aanzienlijk aantal lidstaten de regel nog moet implementeren.
Anonimiteit aanpakken
Uit een onderzoek uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF) in maart 2022 is gebleken dat er wordt voldaan aan de reisregelvereisten. Van de 98 onderzochte jurisdicties voldeden er slechts 29 met succes aan de vereiste vereisten, en zelfs daarvan had slechts een kleine subgroep handhavingsmaatregelen getroffen. Deze bevindingen onderstrepen de dringende noodzaak van meer inspanningen om te zorgen voor een bredere acceptatie en striktere handhaving van de reisregels. De reisregel die door FATF is geïmplementeerd, richt zich specifiek op de kwestie van anonimiteit bij illegale cryptocurrency-transacties. De regel, geïntroduceerd in juni 2019 en voor het laatst bijgewerkt in juni 2022, heeft tot doel het probleem van anonimiteit in verband met dergelijke transacties aan te pakken. Tijdens recente vergaderingen hebben de FATF-leden ingestemd met verdere updates, waarmee zij blijk geven van hun voortdurende inzet voor het verbeteren van de doeltreffendheid van deze regels. Bovendien hebben leden van de Financial Action Task Force (FATF) tijdens de laatste plenaire sessie verschillende belangrijke overeenkomsten en updates op verschillende fronten bereikt. Onder hen besloten FATF-leden om de vierde gerichte update te publiceren over de implementatie van de FATF-aanbevelingen met betrekking tot virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa.
Regulering nog nodig
De herhaling van deze regel komt op een moment dat verschillende VN-lidstaten hardhandig optreden tegen de regulering van digitale activa. Eerder deze maand ervoer de Amerikaanse cryptocurrency-sector een golf van onrust na acties van de Securities and Exchange Commission (SEC). De regelgevende instantie intensiveerde haar hardhandig optreden door rechtszaken aan te spannen tegen twee grote cryptocurrency-exchange-operators, Binance en Coinbase, daarbij verwijzend naar verschillende beschuldigingen, waaronder betrokkenheid bij het niet-geregistreerde aanbod en de verkoop van effecten. Aan de andere kant van de vijver heeft de Europese Unie (EU) ook een alomvattend regelgevingskader ingevoerd voor cryptoactiva, emittenten van cryptoactiva en dienstverleners op het gebied van cryptoactiva. De Raad heeft een verordening aangenomen over markten voor crypto-activa (MiCA), waarmee het eerste rechtskader op EU-niveau voor deze sector wordt gemarkeerd. Elisabeth Svantesson, de minister van Financiën van Zweden, drukte haar tevredenheid uit en benadrukte de nakoming van hun toezegging om de crypto-activasector te reguleren, en benadrukte veel van de recente gebeurtenissen die de dringende noodzaak hebben onderstreept om regels op te leggen om Europese investeerders te beschermen en de uitbuiting van de crypto-industrie voor illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Volg ons op Google Nieuws
Beyond Boundaries
0 reacties