Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een civielrechtelijke handhavingsactie aangespannen tegen William Koo Ichioka wegens oplichting van ongeveer 100 gebruikers, waaronder houders van crypto-activa, voor meer dan $21 miljoen.

Het frauduleuze plan

Volgens het rapport van de CFTC voerde Ichioka, een inwoner van New York City, van 2018 tot november 2021 een frauduleus plan uit, genaamd de Ichioka Ventures. Gedurende die tijd vroeg hij tientallen miljoenen dollars aan particulieren, met de belofte om digitale activa zoals bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) te verhandelen, en om deel te nemen aan Forex met behulp van de grondstoffenpool van Ichioka Ventures. De investering was bedoeld voor de korte termijn, met een investeringsrendement van 10% na elke 30 dagen. Deelnemers aan de venture pool van Ichioka kregen ook de verzekering dat hun geld gemakkelijk kon worden opgenomen of opnieuw kon worden geïnvesteerd. Ichioka hield zich echter niet aan zijn belofte en verduisterde meer dan $ 21 miljoen van niet-familie-investeerders en ongeveer $ 40 miljoen van zijn familieleden. Volgens het rapport gebruikte hij het geld om andere deelnemers terug te betalen en voor persoonlijke uitgaven zoals luxe auto’s, juwelen en huurbetalingen, wat in strijd is met het belang van wetten ter bescherming van investeerders. In een poging het plan te verbergen, gaf Ichioka toe dat hij financiële overzichten en rapporten had gemanipuleerd om de waarde van activa in zijn bezit te overschatten, en hij verstrekte valse documentatie aan potentiële investeerders. In een verklaring over de zaak zei Ian McGinley, de directeur van Enforcement: “De CFTC zet zich in voor het agressief achtervolgen van personen die publieke investeerders bedriegen in digitale activa en vreemde valuta in de detailhandel. [forex] transacties. De CFTC zal ernaar streven om dergelijke overtreders volledig verantwoordelijk te houden voor hun wangedrag, terwijl we samenwerken met onze wetshandhavingspartners om nietsvermoedende slachtoffers van fraude te beschermen.”

Juridische acties en gevolgen

Ichioka gaf toe schuldig te zijn aan de beschuldigingen van de CFTC en stemde in met een voorgestelde instemming met een oordeel. De CFTC heeft tot doel alle bedrogen deelnemers van de Ichioka Venture-gemeenschapspool volledig terug te betalen. Ze zijn ook op zoek naar een civielrechtelijke geldboete, een permanent handels- en registratieverbod en permanente bevelen tegen Ichioka voor elke verdere overtreding van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving. Afgezien van de CFTC heeft de United States Attorney’s Office for the Northern District of California een strafrechtelijke klacht ingediend tegen Ichioka, en ook de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft actie ondernomen. De CFTC benadrukte het belang van het verifiëren van de registratie van een bedrijf bij de bevoegde autoriteiten voordat er geld wordt toegezegd. Ze moedigden het publiek ook aan om verdachte activiteiten of overtredingen van wetten op de handel in grondstoffen te melden. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries