Delen Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Telegram Link kopiëren Link gekopieerd Op donderdag 6 juli werden twee mannen uit Florida, de Verenigde Staten, beschuldigd van het runnen van een bitcoin-plan ter waarde van miljoenen dollars. Ze hebben sindsdien een schikking getroffen met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) door in te stemmen met het betalen van iets meer dan $ 5 miljoen aan restitutie.

CFTC persaanklacht, $ 5 miljoen aan schikking bereikt

De Amerikaanse toezichthouder op de derivatenmarkt heeft Levine en Reichenthal aangeklaagd voor fraude met digitale activa, het misleiden van investeerders en het oplichten van meer dan $ 5 miljoen, bedoeld om bitcoin te kopen in 2018. Als onderdeel van de schikking heeft de CFTC van de twee personen geëist dat ze ongeveer $ 5,4 miljoen betalen in teruggave. Bovendien is het hun verboden om te handelen of zich te registreren bij de CFTC. De CFTC ontdekte dat Reichenthal investeerders misleidde door valse beloften te doen om miljoenen dollars aan bitcoin van Levine te krijgen. Hij deed alsof hij een gediplomeerd advocaat en escrow-agent was en hield het geld van de investeerders vast, terwijl hij beweerde dat de transactie zou plaatsvinden zodra aan de voorwaarden was voldaan. De investeerders leerden uiteindelijk echter dat hun doel om bitcoin te verwerven onmogelijk was. Ze wisten niet dat Levine en Reichenthal van plan waren hen te misleiden. Toen Reichenthal het geld aan Levine overmaakte, werd er geen bitcoin geruild of uitbetaald en werd het geld van de investeerders niet teruggegeven.

CFTC-commissaris dringt aan op voorzichtigheid tegen crypto- en bitcoinfraude

CFTC-commissaris Kristin N. Johnson maakte van de gelegenheid gebruik om de prevalentie van fraude op het gebied van digitale activa en cryptocurrency te benadrukken. Ze drong er bij beleggers op aan voorzichtig en geïnformeerd te blijven om zichzelf te beschermen tegen soortgelijke oplichting. “Helaas is fraude met digitale grondstoffen of cryptocurrency maar al te gewoon geworden. Fraudeurs maken vaak gebruik van de angst van individuele retailklanten om iets te missen en hun interesse in toegang tot nieuwe activaklassen om hun zwendelpraktijken te plegen.” De aanklachten die door de CFTC tegen Levine en Reichenthal waren ingediend, volgden op afzonderlijke strafrechtelijke acties tegen hen, met juridische gevolgen tot gevolg. Levine werd veroordeeld tot bijna zes jaar gevangenisstraf. Reichenthal kreeg de eer voor de tijd die hij had uitgezeten, wat aangeeft dat de periode die hij in hechtenis had doorgebracht in de aanloop naar zijn veroordeling voldoende werd geacht. Aangezien regelgevende instanties frauduleuze activiteiten rond cryptocurrencies blijven aanpakken, wordt beleggers geadviseerd om voorzichtig te zijn en grondig onderzoek te doen voordat ze hun geld inzetten voor een investeringsmogelijkheid. Volg ons op Google Nieuws

Beyond Boundaries